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Estudio de la morfología y el léxico del español
originador
Información del término
Contextos en los que aparece el término
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Según Chainalysis, uno de los temas más debatidos, y que podría implementarse en las recomendaciones de GAFI en esta reunión, se refiere a identificar no sólo la identidad de los usuarios de plataformas de servicios de activos virtuales, sino también detectar al originario y beneficiario final de una transferencia con esta clase de activos... "Los países deben asegurarse de que los proveedores de servicios de activos virtuales originarios (de una transacción) obtengan y mantengan la información requerida y precisa del usuario originador de la misma..." |
El Economista. Valores y Dinero. Hacia una supervisión anti lavado más estricta en activos virtuales. Fernando Gutiérrez. p. 8. 17 de junio de 2019. |
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